公告日期：2018-01-24

证券代码：839744 证券简称：科莱瑞迪 主办券商：东莞证券



广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月22日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场加通讯方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长詹德仁



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容



公司董事成员由原7名减少至5名，现就前述变更事项对《公司



章程》进行修订，具体如下：



原条款：



“第一百零六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董



事长1人。”



修订为：



“第一百零六条 董事会由5名董事组成，设董事长1人。”



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



公司及全资子公司预计2018年与关联方发生如下关联交易：



（1）公司向KLARITY MEDICAL PRODUCTS ,LLC销售商品，预计



发生额不超过人民币1241万元。



（2）公司向广东仁仁德康复科技有限公司销售商品，预计发生额不超过人民币500万元。



（3）广东仁仁德康复科技有限公司向公司提供服务，预计发生额不超过人民币500万元。



（4）公司全资子公司广州倍斯菲特医疗科技有限公司向广州市鑫德力科技有限公司租用轿车一辆，预计租赁费用不超过人民币7.2万元。



（5）詹德仁、李力为公司的银行借款提供关联担保，预计发生额不超过人民币6000万元。



在预计的2018年日常关联交易范围内，授权公司经营管理层根



据公司业务开展需要签署相关协议。



2.议案表决结果：



同意股数 5,166,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东广州市鑫德力科技有限公司、珠海海康金安投资合伙企业（有限合伙）、珠海华星海投资合伙企业（有限合伙）、广东旭乾资产管理有限公司、珠海佰宝优投资合伙企业（有限合伙）回避表决。



(三)审议通过《关于预计 2018 年度向银行申请授信额度的



议案》



1.议案内容



为满足生产经营及业务发展的资金需要，广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在2018年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币6500万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司实际资金需求而定，同时公司以所拥有的包括但不限于厂房、土地使用权、机器设备等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。



在上述授信额度范围内，公司授权董事长詹德仁根据银行授信需要，签署各项法律文书。授权期限为2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有……
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