公告日期：2018-01-05

证券代码：839744 证券简称：科莱瑞迪 主办券商：东莞证券



广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是日常性关联交易。



广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司预计2018年与关联方发生如下关联交易：



1.公司向KLARITYMEDICALPRODUCTS ,LLC销售商品，预计发生



额不超过人民币1241万元。



2. 公司向广东仁仁德康复科技有限公司销售商品，预计发生额



不超过人民币500万元。



3. 广东仁仁德康复科技有限公司向公司提供服务，预计发生额



不超过人民币500万元。



4.公司全资子公司广州倍斯菲特医疗科技有限公司向广州市鑫德力科技有限公司租用轿车一辆，预计租赁费用不超过人民币7.2万元。



5.詹德仁、李力为公司的银行借款提供关联担保，预计发生额不超过人民币6000万元。



(二)关联方关系概述



KLARITY MEDICAL PRODUCTS ,LLC为公司参股40%股权之企业。



广东仁仁德康复科技有限公司为公司实际控制人詹德仁和李力的女儿詹霓持股85%并担任董事长兼总经理、公司董事兼副总经理及董秘吴丝持股3%并担任董事之企业。



广州市鑫德力科技有限公司为持有公司44.42%股权的股东，系



公司实际控制人詹德仁和李力共同控股之企业。



詹德仁和李力为夫妻关系，为公司共同实际控制人，其间接持有公司共83.99%的股份。其中詹德仁担任公司董事长兼总经理，李力担任公司董事。



因此，上述交易构成了关联交易。



(三)表决和审议情况



2018年1月3日，公司召开了第一届董事会第十二次会议审议



《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，因公司董事长詹德



仁、董事李力、董事吴丝与该议案存在关联关系，需回避表决，导致非关联董事人数不足3人，故本议案不进行表决，直接提请2018年第一次临时股东大会予以审议。



2018年1月3日，公司召开了第一届监事会第五次会议审议通



过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：



同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提请2018年第一次临



时股东大会予以审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



KLARITY MEDICAL 美国特拉华州肯特县米 PETER MARTIN



PRODUCTS ,LLC 尔福德N.E.前街203号 有限责任公司 LARSON



101室 DE19963



广东仁仁德康复 广州中新广州知识城凤



科技有限公司 凰三路8号2号楼2050 有限责任公司 詹霓



房



广州市鑫德力科 广州经济技术开发区沙 有限责任公司 詹德仁



技有限公司 湾三街14号六楼602房



詹德仁 广州市天河区华景北路 —— ——



36号3106房



李力 广州市天河区华景北路 —— ——



36号3106房



(二)关联关系



KLARITY MEDICAL PRODUCTS ,LLC为公司参股40%股权之企业。



广东仁仁德康复科技有限公司为公司实际控制人詹德仁和李力的女儿詹霓持股85%并担任董事长兼总经理、公司董事兼副总经理及董秘吴丝持股3%并担任……
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