公告日期：2018-01-05

证券代码：839744 证券简称：科莱瑞迪 主办券商：东莞证券



广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年1月3日上午 10:00 在广州市经济技术开发区沙湾三街14号六楼会议室召开，会议通知于 2017年12月29日以书面方式发出。本次会议由董事长詹德仁先生召集并主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司全体监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。



二、会议表决情况



本次会议经与会董事以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》



议案内容：根据公司业务发展规划，公司拟设立全资子公司，其基本信息如下：



1、公司名称：广州科莱瑞迪康复辅具用具有限公司；



2、注册地：广州经济技术开发区沙湾三街14号东403房；



3、注册资本：1000万元人民币；



4、经营范围：



主营项目类别：科技推广和应用服务业



一般经营项目：



销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;非许可类医疗器械经营;货物进出口（专营专控商品除外）;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;生物医疗技术研究;医疗技术研发;新材料技术开发服务;医疗技术咨询、交流服务;医疗设备维修;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;电子产品零售;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;通用机械设备销售;五金配件制造、加工;



五金零售;护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）;技术进出口;



许可经营项目：



假肢、人工器官及植（介）入器械制造;许可类医疗器械经营;老年人、残疾人养护服务（不涉及医疗诊断、治疗及康复服务）;保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）;为医务人员提供医疗执业、职业发展等人力资源服务;人才培训。



上述全资子公司信息最终以工商行政管理部门注册登记为准。



表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0



票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提请股东大会予以审议通过。



（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



议案内容：公司董事成员由原7名减少至5名，现就前述变更事



项对《公司章程》进行修订，具体如下：



原条款：



“第一百零六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董



事长1人。”



修订为：



“第一百零六条 董事会由5名董事组成，设董事长1人。”



表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0



票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提请股东大会予以审议通过。



（三）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



议案内容：公司及全资子公司广州倍斯菲特医疗科技有限公司预计2018年与关联方发生如下关联交易：



1.公司向KLARITYMEDICALPRODUCTS ,LLC销售商品，预计发生



额不超过人民币1241万元。



2. 公司向广东仁仁德康复科技有限公司销售商品，预计发生额



不超过人民币500万元。



3. 广东仁仁德康复科技有限公司向公司提供服务，预计发生额



不超过人民币500万元。



4.公司全资子公司广州倍斯菲特医疗科技有限公司向广州市鑫德力科技有限公司租用轿车一辆，预计租赁费用不超过人民币7.2万元。



5.詹德仁、李力为公司的银行借款提供关联担保，预计发生额不超过人民币6000万元。



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