公告日期：2017-12-08

公告编号：2017-051



证券代码：839744 证券简称：科莱瑞迪 主办券商：东莞证券



广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司



关于对全资子公司增资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟将全资子公司香港科莱瑞迪医疗器材有限公司（以下简称“全资子公司”）注册资本增加到港元16,000,000.00元，即香港科莱瑞迪医疗器材有限公司新增注册资本港元15,990,000.00元，其中公司认缴出资港元15,990,000.00元，本次对外投资不构成关联交易。



(二)审议和表决情况



2017年12月6日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审



议通过了《关于对全资子公司香港科莱瑞迪医疗器材有限公司增资的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，无需回避表决，无需提请股东大会予以审议通过。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次对外投资经董事会审议通过后，尚需报香港公司注册处办理 公告编号：2017-051



登记手续。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资。



本次对外投资的出资说明：资金来源为公司自有资金。



(二)投资标的基本情况



名称：香港科莱瑞迪医疗器材有限公司



注册地：香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心10楼1007



室MOWA2239



经营范围：贸易



本次增资前，各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



广州科莱瑞迪医疗器材股份



港元 10,000.00 100.00%



有限公司



本次增资后，各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



广州科莱瑞迪医疗器材股份



港元 16,000,000.00 100.00%



有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次对外投资旨在增强全资子公司的业务运营和管理能力，提 公告编号：2017-051



升公司的投资收益，为公司海外业务的发展提供助力。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资系公司从长远发展的角度所做出的慎重决策，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步建立健全全资子公司治理结构，明确经营策略和风险管理，完善内部管控制度和监管机制，积极防范和应对可能存在的风险。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对全资子公司增资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来的持续发展和经营业绩增长具有积极作用。



四、备查文件目录



《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司



董事会



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