公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-036



证券代码：839744 证券简称：科莱瑞迪 主办券商：东莞证券



广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月11日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场加通讯方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长詹德仁



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-036



(一)审议通过《关于增加预计 2017 年日常性关联交易的议



案》



1.议案内容



公司于2017年1月6日召开的第一届董事会第六次会议及2017



年1月23日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于预



计2017年度日常性关联交易的议案》，现根据公司战略发展和业务开



展需要，拟增加预计日常性关联交易，具体情况如下：



公司预计2017年向广东仁仁德康复科技有限公司销售商品，金



额不超过150万元人民币。



2.议案表决结果：



同意股数23,244,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



根据《公司章程》的规定，关联股东广州市鑫德力科技有限公司、珠海华星海投资合伙企业（有限合伙）、广东旭乾资产管理有限公司、珠海佰宝优投资合伙企业（有限合伙）回避表决。



三、备查文件目录



《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司2017年第三次临时股东



大会决议》。



广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司



公告编号：2017-036



董事会



2017年9月11日




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