公告日期：2017-08-25

证券代码：839744 证券简称：科莱瑞迪 主办券商：东莞证券



广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月11日10时00分



结束时间：2017年9月11日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场加通讯方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月6日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：广州市经济技术开发区沙湾三街14号六楼会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于增加预计2017年日常性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；3.股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间:2017年9月8日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)



(三)登记地点:



广州市经济技术开发区沙湾三街14号六楼



四、其他



(一)会议联系方式



联系人： 吴丝



电话：020-82226380



传真：020-82088552



邮箱：wusi@klarity-medical.com



地址：广州市经济技术开发区沙湾三街14号六楼



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司



董事会



2017年8月25日



附件1



广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知回执



致：广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司



关于2017年9月11日召开的贵公司2017年第三次临时股东大



会通知及所列之议案，本单位（或本人）已收悉无误，拟于当日参加会议。



特签署本回执。



股东签署（盖章）：



年月日



附件2



授权委托书


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。