公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-030



证券代码：839744 证券简称：科莱瑞迪 主办券商：东莞证券



广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年8月25日上午 10:00 在广州市经济技术开发区沙湾三街 14 号六楼会议室召开，会议通知于 2017年 8月14日以书面方式发出。本次会议由董事长詹德仁先生召集并主持，本次董事会应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司全体监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。



二、会议表决情况



本次会议经与会董事以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》



议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-032）。



公告编号：2017-030



表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0



票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案无需提请股东大会予以审议通过。



(二)审议通过《关于增加预计2017年日常性关联交易的议案》



议案内容：公司于2017年1月6日召开的第一届董事会第六次



会议及2017年1月23日召开的2017年第一次临时股东大会审议通



过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，现根据公司战



略发展和业务开展需要，拟增加预计日常性关联交易，具体情况如下： 公司预计2017年向广东仁仁德康复科技有限公司销售商品，金额不超过150万元人民币。



表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决情况：关联董事詹德仁、李力、吴丝回避表决。



本议案尚需提请股东大会予以审议通过。



(三)审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》



议案内容：提请公司于2017年9月11日召开2017年第三次临



时股东大会。



表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第一届董事会第九次会 公告编号：2017-030



议决议》



广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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