公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-009



证券代码：839744 证券简称：科莱瑞迪 主办券商：东莞证券



广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一．会议召开情况



广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月26日下午 14:00 在广州市经济技术开发区沙湾三街14号六楼会议室召开。会议通知于 2017年4月14日以书面方式发出，会议由监事会主席李蓓女士主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二．会议表决情况



会议以记名表决方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》。



议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）、《2016年年度报告》（公告编号：2017-012）。 表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2017-009



本议案尚需提请股东大会予以审议通过。



（二）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》。



议案内容：《2016年度监事会工作报告》。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提请股东大会予以审议通过。



（三）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。



议案内容：《2016年度财务决算报告》。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提请股东大会予以审议通过。



（四）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》。



议案内容：《2017年度财务预算报告》。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提请股东大会予以审议通过。



（五）审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》。



议案内容：公司2016年度不进行利润分配。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提请股东大会予以审议通过。



（六）审议通过《<关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项 公告编号：2017-009



审核说明>的议案》。



议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明》（公告编号：2017-015）。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提请股东大会予以审议通过。



（七）审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》。



议案内容：鉴于与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，聘期为一年，并授权总经理决定其报酬。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不……
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