公告日期：2017-01-23

公告编号：2017-006



证券代码：839744 证券简称：科莱瑞迪 主办券商：东莞证券



广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月23日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：詹德仁



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



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公告编号：2017-006



1.议案内容



根据业务发展需要，预计2017年公司及控股子公司与关联方发



生如下关联交易：



1.1公司向KLARITY MEDICAL PRODUCTS ,LLC销售产品，预计发



生额不超过190万美元。



1.2公司控股子公司广州倍斯菲特医疗科技有限公司向广州市鑫



德力科技有限公司租用轿车一辆，预计租赁费用不超过7.2万元人民



币。



1.3詹德仁、李力为公司的银行借款提供关联担保，预计发生额



不超过1500万元人民币。



2.议案表决结果：



同意股数25,008,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



根据《公司章程》的规定，关联股东广州市鑫德力科技有限公司、珠海华星海投资合伙企业（有限合伙）予以回避表决。



(二)审议通过《关于预计2017年度向银行申请授信额度的



议案》



1.议案内容



预计2017年广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公



司”）及子公司拟向银行申请综合授信额度，总金额不超过人民币5000



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公告编号：2017-006



万元（含5000万元）。



在上述授信额度范围内，公司授权董事长詹德仁根据银行授信需要，签署各项法律文书。授权期限为2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司2017年第一次临时股东大会



决议》



广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司



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