公告日期：2020-07-23

证券代码：839736 证券简称：创至股份 主办券商：国海证券

上海创至计算机科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 号 18 号 1 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄文惠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关于股东大会的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份
总数 30,780,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.07%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事陈岗、黄磊因外出工作安排缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张春蓬、丁璐因外出工作安排缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2019 年工作进行总结，形成《2019 年度董事会工
作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：


公司监事会就 2019 年工作进行总结，形成《2019 年度监事会工
作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：


公司根据 2019 年度经营及财务状况，编制了《2019 年度财决算
报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据经营计划和财务状况，编制了《2020 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2019 年度不进行利润分配及资本公积转
增股本的议案》

1.议案内容：


为增强抵御风险的能力，保障公司可持续、稳定、健康发展，更好地维护……
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