公告日期:2020-07-10
公告编号:2020-040
证券代码:839736 证券简称:创至股份 主办券商:国海证券
上海创至计算机科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
本公司董事会于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上发布了《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号【2020-033】),由于该公告存在错漏,本公司现予以更正。
一、更正事项的具体内容和原因
更正前:
“(七)审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 7 月 16 日下午 2:00 在公司会议室召开
2019 年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。”
公告编号:2020-040
二、更正后的具体内容
更正后:
“(七)审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 7 月 21 日下午 2:00 在公司会议室召开
2019 年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。”
三、其他相关说明
除上述更正外,公司《第二届董事会第八次会议决议公告》其他内容不变,更正后的《第二届董事会第八次会议决议公告》与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn),公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
上海创至计算机科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 10 日
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