公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-034



证券代码：839735 证券简称：萧雅股份 主办券商：华林证券



上海萧雅生物科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月12日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：网络



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：施沈华



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股东5人，持有表决权的股份25,000,000股，占公司股



份总数的100.00%。



公告编号：2017-034



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于银行贷款的关联担保》的议案



1、议案内容：



公司拟向上海银行虹口支行申请流动资金贷款，金额不超过人民币 500万元，期限一年。公司法定代表人、股东、董事长施沈华先生提供个人无限责任担保。审议公司2017年召开第一届董事会第九次会议，并投票表决，具体详见公司2017-031《第一届董事会第九次会议决议公告》。



2、议案表决结果：



同意股数15,527,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



62.11%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。回避股



数9,472,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的37.89%。



3、回避表决情况：



由于股东施沈华先生需对该贷款提供个人无限责任担保,因此需就本次表决进行回避。



三、备查文件目录



（一）《上海萧雅生物科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会



决议》



上海萧雅生物科技股份有限公司



董事会



2017年9月12日




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