公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-004

证券代码：839733 证券简称：探感科技 主办券商：东兴证券
北京探感科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 日上午 9 时 00 分至 10 时 00 分。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839733 探感科技 2024 年 3 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行贷款暨关联交易的议案》

因公司经营发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过 300 万元的贷款，贷款期限、利率拟以公司与银行签订的相关协议为准。公司控股股东、实际控制人周兴付先生及董事张江女士为本次银行贷款承担连带保证责任，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

具体详见公司于2024年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《北京探感科技股份有限公司关于公司拟向银行贷款暨关联交易公告》 (公告编号:2024-002)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周兴付、北京嘉融科技中心（有限合伙）。
（二）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

具体详见公司于2024年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《北京探感科技股份有限公司关于预计 2024年度公司日常性关联交易公告》 (公告编号:2024-003)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周兴付、北京嘉

公告编号：2024-004

融科技中心（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 14 日上午 8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方……
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