公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-023

证券代码：839733 证券简称：探感科技 主办券商：东兴证券
北京探感科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以电话或书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席梁灿华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为监事会临时会议，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所做决定合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，胡东阁先生、杨苛女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事，经公司职工代表大会选举，梁灿华先生当

公告编号：2023-023

选为公司第四届监事会职工代表监事。梁灿华先生、胡东阁先生、杨苛女士组成公司第四届监事会。

监事会一致同意选举梁灿华先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京探感科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京探感科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 15 日

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