公告日期：2023-04-18

证券代码：839733 证券简称：探感科技 主办券商：东兴证券

北京探感科技股份有限公司



第三届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面或电话方式

发出



5.会议主持人：董事长周兴付

6. 会议列席人员：周兴付、任继平、张江、董洁敏、庞超



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议为董事会定期会议，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：





讨论及审议《2022 年度董事会工作报告》，总结 2022 年公司总体经营状况

及业务发展情况，对 2022 年度各项业务指标进行分析，并对行业发展趋势、公司未来规划及 2023 年经营目标进行了分析和论述。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理对 2022 年度公司的运营情况以工作报告的形式做具体汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年工作计划，编制

了 2023 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇报。



具体详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《北京探感科技股份有限公司 2022 年年度报告》 (公告编号：2023-001)及《北京探感科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



根据北京兴华会计师事务所（特殊普通 ）出具的（2023）京会兴审字第08000120 号《审计报告》，2022 年度北京探感科技股份有限公司实现净利润-580,624.11 元。为实现公司持续健康发展，公司拟定暂不进行 2022 年度利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。





本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘北京兴……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。