公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-018

证券代码：839733 证券简称：探感科技 主办券商：东兴证券
北京探感科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周兴付
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的议案已于 2022 年 11 月 23 日经公司第三届董事会第九次会议通
过。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议表决结果真实、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-018

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司关联交易的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 11 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于全资子公司关联交易的议案》。出租方周兴付为公司实际控制人、董事，董事张江与周兴付为夫妻关系，本次交易构成了关联交易。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《北京探感科技股份有限公司关于全资子公司关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东周兴付为本次关联交易的出租方；且为北京嘉融科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人，已回避表决，回避表决股数 4,900,000 股。
三、备查文件目录

《北京探感科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京探感科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日

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