公告日期：2019-04-25

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 主办券商：中信建投
广东永顺生物制药股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月23日
2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谭德明
6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，针对公司董事会在2018年1月1日至2018
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，针对公司总经理在2018年1月1日至2018年12月31日期间的工作情况，特制定《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，针对公司独立董事在2018年1月1日至2018年12月31日期间的工作情况，特制定《2018年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

露的《永顺生物：2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《永顺生物：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《财务管理制度》的相关规定，特制定《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《财务管理制度》的相关规定，特制定《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月25日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《永顺生物：2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》1.议案内容：

具体内容详见2019年4月25日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《永顺生物：2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

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