公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-039

证券代码：839726 证券简称：欣欣传媒 主办券商：民族证券
泉州欣欣文化传媒股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2019年 8 月 12 日审议并通过：

提名李少鹏为公司董事，任职期限自 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满，自 2019 年第五次临时股东大会决议之日起生效。。

本次会议召开 4 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长梁建锋主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任免董监高人员情况

被提名董事李少鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

鉴于公司原董事马帅因个人原因辞职。根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保障董事会规范运作，公司董事会提名李少鹏为公司第二届董事会董事。
（四）新任董监高人员履历

李少鹏，男，1984 年 04 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2006 年 7 月至 2008 年 7 月就职于东莞远鸿纺织品有限公司任业务经理，2008 年 8 月至
2010 年 5 月就职于马来西亚云顶集团娱乐场任业务经理，2010 年 10 月至 2018 年 4 月，

公告编号：2019-039

就职于东莞市劲伟金属材料有限公司担任总经理，2018 年 6 月至今任职于泉州诚品优选网络科技有限公司担任市场部总监。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事提名有助于进一步完善公司治理结构、优化管理水平、提升运营效率， 并对公司的生产、经营产生积极影响。
三、备查文件
《泉州欣欣文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

泉州欣欣文化传媒股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日

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