公告日期：2018-03-26

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 主办券商：中原证券

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年3月26日在公司会议室以现场会议方式召开第一届董事会第十一

次会议。会议通知已于2018年3月15日以通讯方式发出。会议应到

董事5名，实到董事5名，公司监事列席了本次会议，会议由董事长

王来福先生主持。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

议案内容：总经理对2017年度公司在业务开展、组织管理、

经营业绩等方面进行了回顾与总结，详见《2017 年度总经理工作

报告》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2017年度公司董事会共召开 6次会议。公司董事

会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

议案内容：公司 2017 年年度报告的财务数据由瑞华会计师

事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了2017年年度报告及其摘要。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

议案内容：在报告期内，公司全面完成了年度经营任务，公司主营业务收入、利润、成本费用控制、资产负债和现金流量等实现情况符合预期结果。公司财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司在总结2017年度经营情况和分析2018年度

经营形势的基础上，结合公司2018年度经营目标、战略发展规划

及市场开拓情况，编制了2018年度财务预算报告。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

议案内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润30,225,141.90元，鉴于公司目前处于发展扩张期，2017年度公司暂不进行利润分配。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司对2018年度日常性关联交易进行预计。

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