公告日期：2018-02-14

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年2月14日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长牛留栓

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》等有关法律、行政法规的规定。

（二）会议出席情况

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