公告日期：2018-01-30

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年1月15日，按照公司章程

规定方式下达。

2、会议召开时间：2018年1月26日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长牛留栓

6、会议主持人：董事长牛留栓

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