公告日期：2017-08-24

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临

时股东大会于2017年7月20日审议并通过：

补选卢丽利为公司董事会董事，任职期限从股东大会通过之日起

至本届董事会届满之曰止。

免去支爱香公司董事、副总裁、财务总监职务。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东

14人。到会人持有公司股份117. 683，600股，占股份总数的98. 07%，

会议由董事长牛留栓主持。

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