公告日期：2017-08-24

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，书面形式。

2、会议召开时间：2017年8月24日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长牛留栓

6、会议主持人：董事长牛留栓

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集程序、

议事规则、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

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