公告日期：2017-07-04

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次董

事会于201 7年7月1日审议并通过：

任命刘建强为财务总监，任职期限从本次董事会通过起至本届董

事会届满止。

免去支爱香副总裁、财务总监职务。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

7人，到会人持有公司股份34，742，000股，占股份总数的28. 95%，

会议由董事长牛留栓主持。

以上决议表决情况为：

同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免高管的基本情况

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