公告日期：2017-07-04

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年6月20日，书面形式。

2、会议召开时间：2017年7月1日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长牛留栓

6、会议主持人：董事长牛留栓

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、

召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

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