公告日期：2017-04-27

河南优德医疗设备股份有限公司



监事会议事规则



第一章 总则



第一条为了适应建立现代企业制度的需要，规范河南优德医疗设备股份有



限公司（以下简称“公司”）监事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，确保公司资产的安全增值、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《河南优德医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本议事规则。



第二条监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合



法权益不受侵犯。



第三条监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监事会和监事职责。



第四条监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。



监事履行职责时，公司各单位应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。



第二章 监事会的性质和职权



第五条监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并报告工作。



第六条监事会行使下列职权：



（一）应当对董事会编制的公司报告进行审核；



（二）检查公司的财务，对公司的重大生产经营活动行使监督；



（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；



（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；



（六）向股东大会提出提案；



（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；



（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。



（九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。



第七条监事会行使职权时，根据情况可以聘请会计师事务所、律师事务所



等专业机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。



第三章 监事会的产生和监事的任职资格



第八条监事会由3名监事组成，包括股东代表和不低于监事会成员总数三



分之一的员工代表。



第九条监事会中的股东代表由股东提出候选人名单，经股东大会出席会议



的股东所持表决权的半数以上同意选举产生，更换时亦同。监事会中的员工代表由公司职工民主选举产生，更换时亦同。



第十条监事会设监事会主席1名，由全体监事过半数选举产生和罢免。



第十一条 监事的任期每届三年。任届期满，连选可以连任。监事任期届满



前，股东大会不得无故解除其职务。



第十二条 监事一般应具备下列条件：



（一）能够维护股东权益和公司利益；



（二）坚持原则，廉洁奉公、办事公道；



（三）具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。



第十三条 有下列情形之一的，不得担任监事：



（一）无民事行为能力或限制民事行为能力；



（二）因犯有贪污、贿赂、侵占资产、挪用财产罪或破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；



（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾一年；（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；



（五）个人所负数目较大的债务到期未清偿。



第十四条 公司董事、高级管理人员和国家公务员，不得兼任本公司监事。



第十五条 违反上述第十三、十四条规定选举的监事，该选举无效。



第十六条 监事可以在任期届满前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书



面辞职报告。



第四章 监事和监事会主席的职权



第十七条 监事享有以下权利：



（一）经监事会委托，核查公司业务和财务状况，查阅簿册和文件，有权要求董事及公司有关人员提供有关情况报告；



（二）对董事会于每个会计年度所出具的……
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