公告日期：2017-04-27

河南优德医疗设备股份有限公司



股东大会议事规则



第一章 总则



第一条为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依



法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《河南优德医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特编制本议事规则。



第二条股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法



人或自然人。公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为公司股东。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。



第二章 股东大会的性质和职权



第三条股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》



及本规则的规定对重大事项进行决策。



股东依其持有的股份数额在股东大会上行使表决权。



第四条股东大会应当在《公司法》、《公司章程》及本规则的规定范围内行



使用职权，不得干涉股东对自身权利的处分。



第五条股东大会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》、《公司章程》的



规定确定，年度股东大会可讨论和决定《公司章程》及本规则规定的任何事项。



第六条股东大会依法行使下列职权：



（一）决定公司的经营方针和投资计划；



（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬情况；



（四）审议批准董事会的工作报告；



（五）审议批准监事会工作报告；



（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；



（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；



（九）对发行公司债券作出决议；



（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；



（十一）修改公司章程；



（十二）审议批准本规则第七条规定的担保事项；



（十三）审议批准公司在一年内单笔超过公司最近一期经审计净资产10%、



累计超过公司最近一期经审计总资产30%的重大资产购买、出售、置换、投资等



事项；



（十四）审议批准交易金额超过3,000万元或超过公司最近一期经审计净资



产绝对值15%的日常性关联交易，除日常性关联交易外的其他关联交易事项；



（十五）审议批准单笔贷款金额超过5,000万元、一年内累计贷款金额超过



10,000万元的事项；



（十六）审议股权激励计划；



（十七）对回购本公司股份作出决议；



（十八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；



（十九）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应由股东大会决议的其他事项。



第七条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。



（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；



（二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%以后



提供的任何担保；



（三）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝



对金额超过3,000万元以后提供的任何担保；



（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；



（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产15%的担保；



（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；



（七）根据法律、行政法规、部门规章的规定应由股东大会审批的其他对外担保。



第三章 股东大会召开的条件



第八条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年至



少召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。



第九条下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月内召开临时股东大



会：



（一）公司董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数5人或者公司……
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