公告日期：2017-04-27

证券代码：839705 证券简称：优德医疗 主办券商：天风证券



河南优德医疗设备股份有限公司



2017年第一次董事会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月15日，书面形式。



2、会议召开时间：2017年4月27日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长牛留栓



6、会议主持人：董事长牛留栓



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容



公司2016年度总经理工作报告。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



该议案无需提交公司2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



公司2016年度董事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



公司2016年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



公司2017年度财务预算报告。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度审计



机构的议案》



1、议案内容



续聘大华会计师事务所为公司2017年度审计机构。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容



该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016年年度报告》（公告编号：2017-005）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



（七）审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》



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