公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-026



证券代码：839704 证券简称：京浜光电 主办券商：海通证券



苏州京浜光电科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月26日，电话方式。



2、会议召开时间：2017年8月30日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《苏州京浜光电科技股份有限公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



公告编号：2017-026



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系



统终止挂牌》议案



1、议案内容



因公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，董事无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



以上议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司



股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案1、议案内容



为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，董事无须回避表决。



公告编号：2017-026



4、提交股东大会表决情况：



以上议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会》议案



1、议案内容



公司提请于2017年9月14日召开2017年第三次临时股东大会，



审议以上二项议案。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，董事无须回避表决。



三、 备查文件目录



《苏州京浜光电科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。



苏州京浜光电科技股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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