公告日期：2017-08-14

公告编号：2017-023



证券代码：839704 证券简称：京浜光电 主办券商：海通证券



苏州京浜光电科技股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，电话方式。



2、会议召开时间：2017年8月14日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：公司监事列席会议，



会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《苏州京浜光电科技股份有限公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2017年半年度报告》议案



公告编号：2017-023



1、议案内容：



具体内容详见公司于 2017年 8月 14 日在全国中 小企业股份



转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《公司2017



年半年度报告》（公告编号：2017-024）



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、提交股东大会表决情况：无



三、 备查文件目录



《苏州京浜光电科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。



苏州京浜光电科技股份有限公司



监事会



2017年8月14日




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