公告日期：2017-04-21

证券代码：839704 证券简称：京浜光电 主办券商：东吴证券



苏州京浜光电科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



特别提示



本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案的情况。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月20日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《苏州京浜光电科技股份有限公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年年度报告及年度报告摘要》议案



1、议案内容



具体内容详见公司于 2017年 3月 30 日在全国中 小企业股



份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司 《公司



2016年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2017-009，2017-010）。



2、议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(二)审议通过《公司2016年度财务决算报告》议案



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算



情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(三)审议通过《公司2017年度财务预算报告》议案



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算



情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(四)审议通过《关于公司2016年年度利润不予分配》议案



1、议案内容



由于公司业务正在快速发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保2017年生产经营的顺利完成，不对2016年度利润进行分配。2、议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(五)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》议案



1、议案内容



根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(六)审议通过《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。