公告日期：2017-03-09

证券代码：839704 证券简称：京浜光电 主办券商：东吴证券



苏州京浜光电科技股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是预计2017年日常性关联交易。



根据本公司经营情况及业务发展需要，2017 年度日常性关联



交易预计如下：



序号 关联人 关联交预计发生金



易类别 额（万元）



1 京浜光膜工业株式会社 采购 3,000



2 浙江水晶光电科技股份有限公司 采购 5,000



3 日本光驰株式会社 采购 2,000



4 京浜光膜工业株式会社 销售 12,000



5 浙江水晶光电科技股份有限公司 销售 8,000



（二）关联关系概述



1、关联方京浜光膜工业株式会社为公司股东，持股比例4.99%。



2、关联方浙江水晶光电股份有限公司为公司股东，持股比例5.16%。



3、日本光驰株式会社（株式会社）是公司股东浙江水晶光电科技股份有限公司的参股子公司。



（三）表决和审议情况



2017年3月8日，公司第一届董事会第四次会议审议了《关于



公司2017年度日常性关联交易预计》，就本议案关联董事增田清志、



增田淑惠、增田博志、和泉诚义回避表决，剩余非关联董事不足3人，



未达到《苏州京浜光电科技股份有限公司章程》及《苏州京浜光电科技股份有限公司关联交易决策制度》要求的董事会作出决议的法定人数，本议案需提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告所述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



日本国川崎市股份有限公



京浜光膜工业株 多摩区寺尾台司



和泉诚义



式会社 一丁目13番8



号



浙江水晶光电科 浙江省台州市股份有限公 林敏



技股份有限公司 淑江区星星电司



子产业区A5号



日本国埼玉县股份有限公



日本光驰株式会



川越市竹野10司 林为平



社会社



番地1



（二）关联关系



1、关联方京浜光膜工业株式会社为公司股东，持股比例4.99%。



2、关联方浙江水晶光电股份有限公司为公司股东，持股比例5.16%。



3、日本光驰株式会社（株式会社）是公司股东浙江水晶光电科技股份有限公司的参股子公司。



三、 定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述关联交易按照经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。



四、 关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没……
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