公告日期：2017-02-13

公告编号：2017-018



证券代码：839696 证券简称：金鑫绿建 主办券商：中国中投证券



深圳金鑫绿建股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）会议时间：2017年2月13日9时至10时



（二）会议地点：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区新丰二路9号会议室



（三）会议主持人：董事长张枫



（四）参会人员：公司全体董事



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式进行



（六）会议召开的合法性、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



二、会议审议议案及表决情况与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案:



（一）审议《关于变更公司房产使用性质的议案》



议案内容：将坐落于广东省深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦东座 1104的房产使用性质由公司自用变更为对外租赁。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



三、备查文件目录



（一）《深圳金鑫绿建股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》特此公告。



公告编号：2017-018



深圳金鑫绿建股份有限公司



董事会



2017年2月13日




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