公告日期：2023-06-16

公告编号：2023-013

证券代码：839686 证券简称：天优科技 主办券商：山西证券
天津天优科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长贺晓龙先生

6.会议列席人员：监事 蒋宏伟先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任张军先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司原总经理贺晓龙先生因公司发展战略的调整，不再担任总经理职务，辞职后将继续担任董事、董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现任命张军先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董

公告编号：2023-013

事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津天优科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

天津天优科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 16 日

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