公告日期：2022-09-26

公告编号：2022-026

证券代码：839686 证券简称：天优科技 主办券商：山西证券

天津天优科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 贺晓龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-026

4.公司证券代表列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届选举议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台披露的《天津天优科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事换届选举议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台披露的《天津天优科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2022-026

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

贺晓龙 董事 任职 2022 年 9 月 26 日 2022年第二次 审议通过
临时股东大会

王立娟 董事 任职 2022 年 9 月 26 日 2022年第二次 审议通过
临时股东大会

赵蓉 董事 任职 2022 年 9 月 26 日 2022年第二次 审议通过
临时股东大会

张海波 董事 任职 2022 年 9 月 26 日 2022年第二次 审议通过
临时股东大会

李晓礼 董事 任职 2022 年 9 月 26 日 2022年第二次 审议通过
临时股东大会

赵亮 监事 任职 2022……
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