公告日期：2022-09-26

公告编号：2022-027



证券代码：839686 证券简称：天优科技 主办券商：山西证券

天津天优科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 9 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：贺晓龙



6.会议列席人员：监事 刘旺



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举贺晓龙先生为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：



选举贺晓龙先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2022 年 9 月

26 日起 至 2025 年 9 月 25 日止。贺晓龙不属于失信联合惩戒对象，符合《公



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司法》 规定的任职资格。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任贺晓龙先生为公司总经理》议案

1.议案内容：



聘任贺晓龙先生为公司总经理，任期三年，自 2022 年 9 月 26 日起至

2025 年 9 月 25 日止。贺晓龙不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定

的任职资格。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



聘任王立娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2022 年 9 月 26 日起

至 2025 年 9 月 25 日止。王立娟不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》

规定的任职资格。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2022-027



（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：



聘任赵蓉女士为公司财务总监，任期三年，自 2022 年 9 月 26 日起至

2025 年 9 月 25 日止。赵蓉不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的

任职资格。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：



聘任王立娟女士为公司副总经理，任期三年，自 2022 年 9 月 26 日起至

2025 年 9 月 25 日止。王立娟不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定

的任职 资格。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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