公告日期：2022-03-04

公告编号：2022-001

证券代码：839686 证券简称：天优科技 主办券商：山西证券
天津天优科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长贺晓龙

6.会议列席人员：监事会主席赵亮

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津天优科技股份有限公司关于

公告编号：2022-001

拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2022-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联人员，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津天优科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

天津天优科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 4 日

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