公告日期：2017-05-11

公告编号：2017-025

证券代码：839679 证券简称：欧耐新材 主办券商：万联证券

深圳市欧耐新材股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年5月3日，电话通知。

2、会议召开时间：2017年5月11日

3、会议召开地点：公司二楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：彭超

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2017-025

（一）审议通过《关于收购深圳市鹏瑞建筑工程有限公司的议案》

1、议案内容

深圳市欧耐新材股份有限公司拟以现金110.00万元收购裴恒科

持有深圳市鹏瑞建筑工程有限公司 79.80%股权、尹雯玺持有深圳市

鹏瑞建筑工程有限公司20.20%股权，收购股权比例共计100.00%。本

次收购完成后，深圳市鹏瑞建筑工程有限公司成为公司的控股子公司。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于收购深圳市鹏瑞建筑工程有限公司的议案》1、议案内容

深圳市欧耐新材股份有限公司拟以现金 51.00 万元收购范建红

持有长沙颜色装饰工程有限公司 33.00%股权、范建冬持有长沙颜色

装饰工程有限公司18.00%股权，收购股权比例共计51.00%。本次收

购完成后，公司持有长沙颜色装饰工程有限公司 51.00%股权，对长

沙颜色具有实际控制权。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

公告编号：2017-025

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《深圳市欧耐新材股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

2、《深圳市欧耐新材股份有限公司第一届董事会第七次会议会议记录》。

3、《股权转让协议》。

特此公告。

深圳市欧耐新材股份有限公司

董事会

2017年5月11日


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