公告日期：2017-01-20

公告编号：2017-003



证券代码：839672 证券简称：东方飞云 主办券商：东北证券



北京东方飞云国际影视股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年2月6日10时00分



结束时间：2017年2月6日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-003



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年1月26日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际大厦A座



18B06/1806



二、会议审议事项



审议《关于公司拟向华夏银行申请银行授信并由关联方提供担保的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东代表凭法人持股凭证或证券账户卡、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、营业执照复印件（需加盖公章）和出席者身份证办理登记



(二)登记时间: 2017年2月6日上午8:30至9:30



(三)登记地点:



北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际大厦A座18B06/1806



会议室



四、其他



公告编号：2017-003



(一)会议联系方式



联系人：白絮飞联系电话：010-83065331传真号码：



010-83065368



(二)会议费用：交通费、住宿费、通讯费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《北京东方飞云国际影视股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



北京东方飞云国际影视股份有限公司



董事会



2017年1月20日




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