公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-022

证券代码：839672 证券简称：东方飞云 主办券商：东北证券
北京东方飞云国际影视股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长白彩云
6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股

公告编号：2023-022

东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司为个人经营贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司实际控制人之一、董事、副总经理陈振斌先生因公司经营业务发展需要，向北京银行申请金额为 1000 万元的个人经营贷款。上述个人经营贷款款项均用于公司经营，由北京东方飞云国际影视股份有限公司为该笔贷款提供担保，并以公司董事、总经理白月飞及其爱人鲁俊梅名下的共有房产做抵押。

上述申请银行贷款具体金额、利率、期限以银行的最终审批结果为准。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，五名董事具有亲属关系，均与本议案有关联关系，本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京东方飞云国际影视股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

北京东方飞云国际影视股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日

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