公告日期：2022-05-30

公告编号：2022-012

证券代码：839672 证券简称：东方飞云 主办券商：东北证券
北京东方飞云国际影视股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年5 月 27 日审议并通过：

任命白彩云女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 27 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。
任命白月飞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 27 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈振斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 27 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。
任命白絮飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 27 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。
任命尉贇女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 27 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙鑫先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 27 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年5 月 27 日审议并通过：

任命白彩霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 27 日起生效。

公告编号：2022-012

上述任命人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 5
月 27 日审议并通过：

任命郭洋女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 27 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《北京东方飞云国际影视股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

2、《北京东方飞云国际影视股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

3、北京东方飞云国际影视股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议

北京东方飞云国际影视股份有限公司
董事会

公告编号：2022-012

2022 年 5 月 30 日

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