公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-021

证券代码：839672 证券简称：东方飞云 主办券商：东北证券
北京东方飞云国际影视股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2021 年 8 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长白彩云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京东方飞云国际影视股份有限公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据股转公司相关规定及要求，公司编制了 2021 年半年度报告，详细情况
请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2021-021

(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京东方飞云国际影视股份有限公司 2021年半年度报告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经会董事签字并加公章的《北京东方飞云国际影视股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京东方飞云国际影视股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。