公告日期：2017-06-22

证券代码：839653 证券简称：华盖科技 主办券商：中泰证券



上海华盖科技发展股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《信息披露管理制度》及《公司章程》的要求。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年7月10日10时



结束时间：2017年7月10日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月05日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：上海市静安区江场西路299弄中铁时代广场4号楼4



层会议室。



二、会议审议事项



1、《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》



2、《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》



3、《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》



4、《关于经营范围变更并修改<公司章程>的议案》



5、《关于向浦发银行申请贷款额度的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



登记方式为现场签到登记。



1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。



2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。



3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年7月10日9 点-10点



(三)登记地点:



上海市静安区江场西路299弄中铁时代广场4号楼4层会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：上海市静安区江场西路299弄中铁时代广场4号楼4



层会议室



联系 人：张世冲



联系电话：021—51212121



传真：021—51212480



(二)会议费用：所有费用自理



(三)临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《上海华盖科技发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》上海华盖科技发展股份有限公司



董事会



2017年6月22日




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