公告日期：2020-04-15

证券代码：839652 证券简称：宏宝锻造 主办券商：申万宏源

江苏宏宝锻造股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 31 日以书面方式发出



5.会议主持人：余玉峰

6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会

议；

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2019 年董事会工作情况。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



议 案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在 全国股份转让系统官网

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《2019 年年度报告摘要》。（公告编号：2020-002）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



对公司 2019 年度财务决算报告进行审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年权益分配预案》议案

1.议案内容：



根据公司《2019 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2019 年 12 月 31 日，

公司未分配利润金额为42,189,501.62元，公司资本公积为50,142,951.02元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 50,142,951.02 元，其他资本公积为 0 元。公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 9,398 万股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数 ，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利1.50 元（含税），共计分配 14,097,000.00 元。



议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网

（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年度权益分派预案公告》。（公告编号：2020-006）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中汇会计事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中汇会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度审计机构。
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