公告日期：2020-04-15

证券代码：839652 证券简称：宏宝锻造 主办券商：申万宏源
江苏宏宝锻造股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839652 宏宝锻造 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏泰和律师事务所李远杨、韦艳律师。
（七）会议地点
公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日在全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日在全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第三次次会议决议公告》（公告编号：2020-004）
（三）审议《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日在全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《江苏宏宝锻造股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《江苏宏宝锻造股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日在全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日在全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配的预案》

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《江苏宏宝锻造股份有限公司权益分派
预案公告》（公告编号：2020-006）
（七）审议《关于聘请公司 2020 年度审计会计事务所的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日在全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《江苏宏宝锻造股份有限公司预计公司 2020年日常性关联交易公告》公告编号：（2020-007）
（九）审议《关于预计公司 2020 年使用闲置资金购买理财产品》

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日在全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第三次会议决……
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