公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-017

证券代码：839651 证券简称：佳峰股份 主办券商：银河证券
大连佳峰自动化股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月21日10：00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-017

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
大连市经济技术开发区福泉北路27号大连佳峰自动化股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案议案内容：根据公司自身经营发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
（3）办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。
授权期限自股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌时为止。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
议案内容：为保护异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东

公告编号：2019-017

大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格以异议股东取得公司股票的成本价格为基础，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。具体内容详见公司于2019年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-016）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
2、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2019年7月21日上午8：00至10：00
（三）登记地点：大连市经济技术开发区福泉北路27号大连佳峰自动化股份有
限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：大连市经济技术开发区福泉北路27号联系电
话：0411-88035000 传真：0411-88035756邮编：116630 联系人：王羽
佳
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理


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