公告日期：2019-06-14

大连佳峰自动化股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月12日

2.会议召开地点：大连市经济技术开发区福泉北路27号大连佳峰自动化股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王云峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连佳峰自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数11,755,555股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告》议案



根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报2018年度工作情况。2.议案表决结果：



同意股数11,755,555股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《大连佳峰自动化股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《大连佳峰自动化股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：



同意股数11,755,555股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数11,755,555股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数11,755,555股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保证公司长远发展,根据有关法规和公司具体情况,拟对2018年度未分配利润不进行分配。

2.议案表决结果：



同意股数11,755,555股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（六）审议通过《关于续聘2019年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

为规范公司治理，保护公司及股东利益，切实做好年度审计工作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构。





同意股数11,755,555股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（七）审议通过《关于修改<大连佳峰自动化股份有限公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

针对公司拟变更董事人数的相关事宜，提请股东大会对公司章程作如下修改：

第一百零……
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