公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-012



证券代码：839651 证券简称：佳峰股份 主办券商：银河证券

大连佳峰自动化股份有限公司



关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况



大连佳峰自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《大连佳峰自动化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-006），定于2019年5月17日召开2018年年度股东大会。后因会议筹备、工作安排等原因，于2019年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《大连佳峰自动化股份有限公司关于延期召开2018年年度股东大会的公告》（公告编号：2019-011），将股东大会延期于2019年6月12日召开。

二、新增临时议案情况



2019年5月23日，公司董事会收到公司股东王云峰（截至目前持有公司股份6,130,000股，占公司总股本52.15%）以书面形式提



公告编号：2019-012



交的《关于大连佳峰自动化股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议在2019年6月12日召开的2018年年度股东大会增加审议如下议案：



(一)《关于修改<大连佳峰自动化股份有限公司章程>的议案》。

议案的主要内容：针对公司拟变更董事人数的相关事宜，提请股东大会对公司章程作如下修改：



1.第一百零二条原为：



“董事会由5名董事组成，其中：设董事长1人。”



现修改为：



“董事会由6名董事组成，其中：设董事长1人。”

三、董事会审核意见



根据《公司法》及《公司章程》中“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”之规定。经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案作为公司2018年年度股东大会的议案，提交本次股东大会审议。



除增加上述临时提案外，公司董事会于2019年4月30日披露的《大连佳峰自动化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-006）中列明的其他事项不变。





公告编号：2019-012



大连佳峰自动化股份有限公司

董事会

2019年5月23日


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