公告日期：2019-04-26

大连佳峰自动化股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月24日
2.会议召开地点：大连市开发区福泉北路27号大连佳峰自动化股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王云峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理向董事会汇报2018年度工作情况。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报2018年度工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《大连佳峰自动化股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《大连佳峰自动化股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
为保证公司长远发展,根据有关法规和公司具体情况,拟对2018年度未分配利润不进行分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘2019年度财务报告审计机构》议案
1.议案内容：
为规范公司治理，保护公司及股东利益，切实做好年度审计工作，根据《公司法》
2019年度外部审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提名盛齐宇先生为第一届董事会董事》议案
1.议案内容：
公司原董事王羽佳女士因个人原因提出辞去董事一职，根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会提名盛齐宇先生为新任董事候选人。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提名姜博先生为第一届董事会董事》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会提名姜博先生为新任董事候选人。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于聘任姜博先生为公司副总经理》议案
1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
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