公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-008
证券代码：839651 证券简称：佳峰股份 主办券商：银河证券
大连佳峰自动化股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于2019年4月23日收到董事王羽佳女士递交的辞职报告，公司股东大会选举出新任董事后辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。王羽佳女士辞职后继续担任董事会秘书职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是√否
（二）辞职原因
王羽佳女士因个人原因，请求辞去董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
王羽佳女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
根据《公司法》及《大连佳峰自动化股份有限公司章程》有关规定，王羽佳女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，王羽佳女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
对公司生产、经营上的影响
在新任董事就任前，王羽佳女士依据相关法律法规将继续履行董事职责，不会对公司日常经营造成不利影响。


公告编号：2019-008
三、备查文件
（一）《王羽佳董事的辞职报告》

大连佳峰自动化股份有限公司
董事会
2019年4月26日

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